Terorismul la adresa fondurilor banesti

Terorismul la adresa fondurilor banesti

Este nevoie de bani pentru a elimina terorismul,atat ca si arme cat si ca eforturi financiare generale de operare.Garrett(2008,p.6) accentueaza:'Daca vrei cu adevarat sa lupti intr-un razboi al terorii,e nevoie sa-I lovesti pe teroristi acolo unde ii doare-in portmoneu.'Grupurile teroriste colaboreaza de obicei cu grupu- rile crimininale organizate pentru a furniza droguri,arme si,in unele cazuri, oameni.Conceptul de narcoterorism se refera la folosirea tacticilor teroriste pentru a sprijini operatiunile cu droguri sau pentru a folosi profituri din comertul cu droguri pentru a finanta terorismul(White,2006,p.76).Pentru a-si finanta ope- ratiunile,grupurile teroriste strecoara bunuri furate si bunuri de contrabanda, contrafac documente,profita de pe piata diamantelor si se angajeaza in stoarceri de bani si in solicitarea de bani proprietarilor de magazine pentru a-I feri pe acestia de pagube.(White,p.68-79).

Multe operatiuni teroriste sunt finantate de grupuri caritabile si arabi bogati simpatizanti ai cauzelor grupurilor.Pentru a investiga caritatea locala,orice indi-vid interesat poate accesa informatiile disponibile prin contactarea Biroului de Afaceri al Aliantei care Acorda Informatii.

Frauda s-a inmultit printre teroristi-ca si mod de a genera venituri,dar si ca mod de a castiga accesul la tintele lor.Licentele soferilor obtinute in mod fraudulos,pasapoartele si alte documente de identificare sunt gasite de obicei printre proprietatile teroristilor.Nu conteaza cum sunt finantate grupurile teroriste,acestea trebuie sa ascunda de obicei provenienta banilor.

Spalarea banilor

In primul rand,este importanta o tactica in ascunderea urmelor banilor pentru finantarea teroristilor-hawala.Hawala este un sistem bancar informal bazat pe incredere si adesea pe schimb,de obicei peste tot in Orientul Mijlociu si folosit sa transfere milioane de dolari in fiecare an.Nu exista inregistrari de taxes au urme de documente.Aceasta practica a fost folosita de multi ani pentru a transfera banii teroristilor fara nicio urma de inregistrari bancare sau rapoarte de tranzactii curente.Hawala permite spalatorilor de bani sa ascunda si sa trimita bani in secret afara din tara fara a fi detectati.

Raspunsul federal la terorism

Pe 19 octombrie 1984 presedintele Ronald Reagan a semnat in numele legii Actul pentru Combaterea Terorismului,care a stabilit un program de recompensa monetara pentru informatiile care implica terorismul.In 1996 FBI a infiintat Centrul National de Combatere a Terorismului,De asemenea,in 1996 a fost abrogat Actul antiterrorism si pentru pedeapsa efectiva cu moartea,inclusiv cate- va masuri effective referitoare la terorism.A sporit puterea guvernului federal de a refuza vize indivizilor care apartin grupurilor teroriste si s-a simplificat procesul pentru deportarea strainilor condamnati pentru crime.

Anuntand in 1999 ca prevenirea terorismului este prioritatea sa,FBI a adau- gat o noua Divizie de Combatere a Terorismului cu 4 subunitati:Sectiunea Inter- nationala a Terorismului, Sectiunea de Terorism Intern, Centrul National de Pro- tectie a Infrastructurilor si Cabinetul de Pregatire Nationala Interna.Dar asta nu a fost suficient pentru a evita tragedia evenimentelor din 9/11.A fost nevoie de un dezastru de aceasta importanta pentru ca razboiul impotriva terorismului sa devina prioritatea numarul unu a Sua.Una dintre primele initiative a fost infiintarea unei noi agentii federale la nivel de cabinet.

Departamentul securitatii statelor

Pe 8 octombrie 2001 presedintele George Bush a semnat Ordinul Executiv 13228 infiintand Departamentul Securitatii Statelor pentru a fi condus de catre Guvernatorul Pennsylvania Tom Ridge care a demisionat din acest post).

Departamentul Securitatii Statelor a fost infiintat ca un rezultat al evenimen-telor din 9/11,reorganizand departamentele guvernului federal.

Securitatea statelor este un efort concentrate de a preveni atacurile teroriste in interiorul Su,de a reduce vulnerabilitatea Sua la terorism si de a minimize daunele si a-si reveni de pe urma atacurilor care intervin.Misiunea departamen-tului este 'de a dezvolta si coordona implementarea unei strategii nationale cuprinzatoare pentru a securiza SUA de atacurile si amenintarile teroriste'. Figura 20.6 prezinta organizarea departamentului.

De asemenea in septembrie,avocatul general John Ash Croft a anuntat ca toti avocatii SUA si-au stabilit sarcini impotriva terorismului pentru a le servi ca modele de informatii despre teroristii suspecti intre agentiile locale si federale.

La nivel federal,FBI este agentia lider care raspunde de actele de terorism in-tern.Agentia Federala de Management de Urgenta este agentia lider pentru managementul consecinta(dupa un atac).

Departamentul de Securitate a Statelor functioneaza intr-o capacitate cuprinzatoare,facilitand colaborarea dintre aplicarea legii la nivel local si federal pentru a dezvolta o strategie nationala de detectare,pregatire,prevenire,protejare, reactie si recuperare in urma atacurilor teroriste in interiorul SUA.Departamen-tul de Securiate a Statelor a infiintat un sistem impotriva amenintarilor codat pe 5 nivele folosit pentru a comunica cu oficialii de siguranta publica si publicul larg;verde reprezinta un nivel mai scazut al amenintarilor,albastru un nivel de aparare,galben un nivel crescut,portocaliu un nivel inalt si rosu un nivel critic(Figura 20.7).(alte informatii despre masurile de pregatire si prevenire folosite de DHS pot fi gasite pe www.ready.gov).

Obiective ale DHS

Michael Chertoff,Secretarul SUA pentru Securitatea Statelor a descries 5 obiective pe care el le considera prioritare pentru Departament('Un interviu', 2007,p.16-18):

1.Cresterea abilitatii de a tine raufacatorii departe de tara.

2.Mentinerea lucrurilor rele afara din tara,crescand securitatea adaposturilor.

3.Protectia mai buna a infrastructurilor.

4.Continuarea construirii unei capacitati de raspuns cu instrumente moderne

computerizate.

5.Promovarea schimburilor inteligente,nu doar orizontal dincolo de guvernul

federal,dar si vertical cu guvernul local,de asemenea.

Actul patriotic SUA

Pe 26 octombrie 2001,presedintele Bush a semnat in numele legii Actul pentru Unirea si Intarirea Americii prin Furnizarea Instrumentelor Adecvate pentru a Intercepta si a Bloca Terorismul(SUA PATRIOT),dand politiei o abilita- te neprecedenta de a cauta,a prinde a detine si a auzi fara sa vrea in urmarirea lor de posibili teroristi.Legea extinde autoritatea FBI de a intercepta convorbirile telefonice si de supraveghere electronica si permite jurisdictia de pe teritoriul national pentru mandatele de perchezitie si dispozitive de supraveghere electronica,inclusiv expansiunea a acestor dispozitive la e-mail si Internet.Sunt incluse de asemenea stipularile privind spalarea banilor,stabileste pedepse mari pentru oricine adaposteste sau finanteaza teroristii si stabileste noi sanctiuni pentru posesia de arme bilogice.Suplimentar,incadreaza ca si crima federala comiterea unui act de terorism impotriva unui sistem de transport public.

Actul PATRIOT SUA imbunatateste considerabil eforturile nationale de combatere a terorismului prin:

Permiterea investigatorilor de a folosi instrumente deja disponibile pentru a investiga criminalitatea organizata si traficul de droguri.

Facilitarea schimbului informatic si a cooperarii intre agentiile guvernamentale astfel incat acestea 'sa-si poata conecta mai bine sco-purile.'

Modernizarea legii pentru a reflecta tehnologii noi si amenintari noi.

Sporirea sanctiunilor pentru aceia care comit sau sprijina infractiunile teroriste.

Actul PATRIOT SUA a fost reautorizat in 2006.

Folosirea instrumentelor deja disponibile in

razboiul impotriva drogurilor

In ciuda diferentelor dintre ele,terorismul si activitatea ilicita cu droguri au cateva similitudini,creand o situatie pentru a explora orice lectii cum ar fi folosi- rea operatiunilor sofisticate de constrangere sub acoperire.Atat terorismul cat si activitatea cu droguri au o componenta interna,dar amenintarea care provine de la activitatile organizate,internationale este mult mai devastatoare.Mai mult,unele probe sugereaza ca celulele si retelele teroriste au structuri similare cu acelea ale cartelurilor de droguri.In final,atat strategiile de combatere a tero-rismului cat si a drogurilor necesita coordonare la nivelul numeroaselor agentii de aplicare a legii si cooperare strategica si schimb infor mational cu alte tari partenere.

Facilitarea schimbului informational Inportanta dispozitiilor privind schimbul informational ale actului poate fi observata in cazul unei celule al-Qaeda in Lackawanna,New York,precum si implicatiile ei in modernizarea legii pentru a reflecta noi tehnologii si noi amenintari:

Acest caz a implicat cativa rezidenti din Lackawanna,care au calatorit din Afghanistan in 2001 pentru a fi antrenati la un campus afiliat la al-Qaeda langa Kandahar.Investigarea 'Sesimii Lackawanna' a inceput in vara anului 2001, cand FBI a primit o scrisoare anonima Indicand ca aceste 6 individualitati si altele ar putea fi implicate in activitati criminale si asociati cu teroristi straini. FBI a conchis ca legislatia existenta necesita crearea a doua investigatii separatae pentru a retine optiunile de folosire a FISA(Actul de supraveghere a informatiilor secrete straine)si o investigatie criminala a posibilelor infractiuni cu droguri si o investigatie a informatiilor secrete referitoare la amenintari teroriste. In lunile care au urmat,doua grupuri s au ocupat de aceste doua investigatii separate simultan,si erau momente cand ofiterii de informatii si agentii de aplicare a legii ajungeau la concluzia ca nu ar putea sta in acceasi camera in timpul instructajului pentru a discuta investigatiile lor specifice cu ceilalti.

Actul PATRIOTIC SUA,in orice caz,a daramat 'zidul' care separa aceste doua investigatii facand clar ca schimbul de informatii sensibile intre aceste doua grupuri este permis.Ca rezultat al informatiilor cheie transmise de investi- gatorii de informatii,agentii de aplicare a legii au inteles ca un individ mentionat in scrisoarea anonima era un agent al-Qaeda.Informatii suplimentare schimbate intre personalul de informatii si cel de aplicare a legii au condus apoi inestigatia la Sesimea Lackawanna si a permis sa se prezinte acuzatii impotriva acestor indivizi.Cinci din Sesimea Lackawanna au pledat vinovati de furnizarea de sprijin material retelei al-Qaeda,iar al saselea a pledat vinovat de conducerea tranzactiilor in mod ilegal cu al-Qaeda.Acestia au fost condamnati la termene de inchisoare variind de la 7 la 10 ani.

Inainte de adoptarea Actului PATRIOT SUA,aplicatiile privind suprave-gherea electronica autorizata sau cercetarile fizice sub deviza FISA trebuiau sa includa o cerificare de la o organizatie executiva oficiala de nivel inalt privind faptul ca scopul supravegherii sau al cercatarii era sa colecteze informatii secrete straine.Asa cum a fost interpretat de catre curte si mai apoi de catre Depar-tamentul de Justitie,aceasta cerinta insemna ca 'scopul principal' al colectarii trebuia sa fie obtinerea de informatii secrete straine si nu probarea unei crime.Peste ani,interpretarea preponderenta si implementarea standardului de 'scop primar' au avut ca effect limitarea coordonarii si schimbului informational intre personalul de informatii si cel de aplicare a legii.Deoarece curtea a evaluat scopul guvernului de a folosi FISA cel putin in parte prin examinarea naturii si extinderea unei asemenea coordonare,cu cat avea loc o coordonare mai buna,cu atat mai probabil curtea desoperea ca aplicarea legii,si nu informatiile secrete straine au devenit scopul principal al supravegherii sau cercetarii.(Raport din teren,2004,p.3)

Controverse privind Actul PATRIOT SUA

Actul PATRIOT SUA a aparut in urma atacurilor de la grupuri din spectrul politic.Unii membri ai COngresului Si ai grupurilor liberale civile spun ca actul le-a dat agentilor federali prea multa putere de a urmari teroristii suspecti,ame- nintand drepturile civile si intimitatea americanilor.

Departamentul de Justitie a lansat un site Web,www.lifeandliberty.gov,dedi- cat sa infirme unele mituri despre actul PATRIOT.Intentia actului PATRIOT cand a fost adoptat in 2001 ca o reactie la atacurile din 9/11 a fost sa furnizeze aplicarii 'federale' a legii mijloace mai bune pentru a lupta impotriva terorismului.

Planul national de protectie a infrastructurii(NIPP)

Planul national de protectie a infrastructurii(NIPP) (2006) este un cadru cuprinzator de management privind riscurile care defineste rolurile privind protectia infrastructurii critice si parteneri de securitate personala.Scopul NIPP este 'de a construi o America mai sigura,mai securizata si mai rezilienta prin sporirea protectiei la nivelul infrastructurii nationale critice si a resurselor cheie (CI/KR) pentru a preveni,a impiedica,a neutraliza sau a diminua efectele eforturilor deliberate ale teroristilor de a distruge,a le face incapabile sau a le expoata;si de a intari pregatirile nationale,raspunsul periodic si recuperarea in eventualitatea unui atac,dezastru natural sau alta urgenta.'

Piatra de temelie a NIPP este cadrul privind managementul riscurilor,prezen- tat in figura 20.8.Acest cadru stabileste procesul pentru combinarea consecin-telor,a vulnerabilitatii si a informatiilor de amenintare pentru a produce o apreciere cuprinzatoare,sistematica si rationala sau un risc national sau specific unui anumit sector care conduce activitatile de protecie CI/KR.

Cele 17 sectoare incluse include agricultura si alimentatie;finante si banci; substante chimice;facilitati comerciale;comunicatii;diguri;baza industriala de aparare;apa potabila si sistemele de tratare a apei;servicii de urgenta; energie; facilitati guvernamentale;tehnologia informatica;monumente si efigii nationale; reactori nuclear,materiale si reziduuri;postal si navigabil; sanatatea publica;si transporturi.

Centrele de fuziune

O initiativa de a promova si a facilitate schimbul de informatii si informatii secrete la nivelul agentiilor federale si locale de aplicare a legii este dezvoltarea unor centre de fuziune pe teritoriul tarii.Straw(2008,p.68) afirma 'In timp ce guvernul este faimos de incet in ceea ce priveste implementarea schimbarii,o reforma post 9/11 a lovit orientarile:reteaua nationala rapid dezvoltabila a centrelor statale,regionale si urbane de fuziune a informatiilor secrete.La centre, echipe de analiza prelucreaza date si produc informatii filtrate pentru a-i ajuta pe mandatari sa acopere toate crimele si toate riscurile.'

'Fuziunea se refera la extinderea procesului de management a acurgerilor de informatii si informatii secrete intre nivele si sectoare ale guvernului si industriei private.Procesul de fuziune transforma informatiile si informatiile secrete in cunostinte pasibile de actiune judiciara.Un centru de fuziune este un mechanism efectiv si eficient de schimb de informatii si informatii secrete. maximizare a resurselor,carenare a operatiunilor si imbunatatire a capacitatii de a lupta impotriva infractiunilor si terorismului prin fuzionarea datelor de la surse variate'(Repere ale Centrului de Fuziune,2006,p.3)

Cadrul de management a riscului NIPP

Patruzeci si unu de centre de fuziune au fost infiintate in 37 de state si au inceput sa faca unele conexiuni importante.Oricum,o apreciere generala a cen-trelor este ca sunt o arma costisitoare dar in mare masura ineficienta impotriva terorismului(Hall,2007).DHS a acordat statelor 380 de milioane de dolari pentru a organiza centrele,dar ele tind sa se centreze pe 'toate infractiunile si chiar mai mult pe toti factorii de risc' decat sa se concentreze pe recunoasterea activitatilor suspicioase,a tiparelor si a oamenilor si pe folosirea informatiilor pentru a preveni atacurile teroriste.

Securitatea oraselor si a statelor

Starea critica a aplicarii legii la nivel local a fost recunoascuta inca de cand securitatea statelor a devenit o prioritate.Personalul de aplicare a legii a realizat ca,in societatea de dupa 9/11,obligatiile lor s-au extins considerabil,si nu se mai bazeaza pe agentii federale si pe militari ca sursa a protectiei tarii:'Avand in vedere asalturile teroriste si amenintarea ca vor mai urma,tinand baietii(mari) rai stramtoare nu mai este baza domeniului FBI' (Schreiber,2008,p.49).Lovette (2008,p.34) reactioneaza: 'Pe 9/11 politistii au devenit o componenta vitala in misiunea privind securitatea statelor.Si majoritatea responsabilitatilor pentru aceasta cerinta suplimentara au avut scopul de a se odihni pe umerii uniformei ofiterului de patrula,prima linie de aparare a Americii in razboiul impotriva criminalitatii,in razboiul impotriva drogurilor, impotriva grupurilor infractoare si

acum,in razboiul impotriva terorismului.'

Asociatia Internationala a Sefilor de Politie(IACP) raporteaza din De la securitatea oraselor la securitatea statelor (2005,p.2),din proiectul 'Preluarea controlului' si sugereaza ca strategia curenta a tarii noastre in ceea ce priveste securitatea stetelor 'este dezavantajata de o flux fundamental.Nu incorporeaza suficient sfaturile,expertiza si incuviintarea organizatiilor de siguranta publica la nivele statale,tribale sau locale.'IACP a identificat cinci principii cheie care ar trebui sa constituie baza pentru o strategie nationala privind securitatea statelor:

1.Orice forma de terorism este locala.

2.Prevenirea este maxima.

3.Securitatea oreaselor inseamna securitatea stetelor.

4.Strategiile privind securitatea statelor trebuie coordonate la nivel national,

nu federal.

5.Ingineria de jos este importanta,implicand diversitatea statelor,comunitati-

le locale si tribale sigure intr-o colaborare necompetitiva.

Cele 16000 de agentii locale si statale de aplicare a legii in SUA angajeaza mai mult de 700000 de ofiteri care patruleaza zilnic pe strazile orasului si isi cunosc comunitatile personal.Dupa cum discuta Kelling si Bratton(2006,p.2), 'Potentialul politiei locale de a lupta impotriva terorismului este in parte o functie de numere.Mai mult de 700000 de ofiteri de aplicare a legii la nivel local lucreaza in SUA continentala comparative cu numai 12000 de agenti FBI.Bazat numai pe numere,este mult mai probabil ca personalul local de aplicare a legii sa-si incruciseze drumul cu teroristii decat federalii.'Myers(2006,p3) sustine acest lucru aducand 'casa' inapoi in securitatea statelor,afirmand:'Cartier cu cartier,oamneii nostri se asteapta ca noi sa fim prima linie in asigurarea secure-tatii si sigurantei lor.Patrand traditia americana,absenta unor forte de politie nationale inseamna ca cele mai multe sperante le aduce urmarea unei mai bune consolidari si colaborari intre resursele locale,regionale,statale si federale.'

Prima linie de aparare impotriva terorismului este ofiterul de patrula in teren.

Orice ofiter de aplicare a legii poate,in mod potential,sa vina in contact cu un terrorist in orice moment,chiar daca investigheaza o crima care nu are legatura cu acesta,in timpul activitatilor zilnice sau dubland un alt ofiter.Multi dintre teroristii de la 9/11 au avut contacte prealabile cu ofiterii care aplica legea in numeroase parti ale tarii.De exemplu,la 9 septambrie,2001,Ziad Jarrah,terrorist al avionului care s-a prabusit in Shanksville,Pennsylvania,a fost oprit de politie in Maryland deoarece conducea cu viteza de 90 la ora intr-o zona de 65 la ora. Lui Jarrah i s-a eliberat o amenda si a plecat.Similar,in august 2001,Hani Hanjour, pilotul terrorist al avionului care s-a prabusit in Pentagon si a omorat 289 de personae,a fost oprit pentru condus cu viteza de politisti in Arlington, Virginia,i s-a eliberat o amenda si a fost eliberat.Hanjour a platit amenda pentru a evita sa se prezinte in fata curtii.

Investigarea posibilelor activitati teroriste

Investigarea posibilelor activitati teroriste este facilitata de faptul ca teroristii se angajeaza adesea si in alte activitati criminale.Exista o legatura documentata intre criminalitatea traditionala si terorism,identificarea frauduloasa,traficul de marfuri ilegale si vanzari de droguri ca metode pentru sfarsitul terorismului. (Loyka,Faggiani si Karchmer,2005,p.7). Bratton(2006a,p.2-3) puncteaza,'Tot mai multe din investigatiile noastre criminale conduc ca un circuit inapoi la cazurile de terorism.Noi stim ca exista o legatura confirmata intre produsele contrafacute si resursele terorismului.Entitatile de astazi ale crimei organizate au tentacule care se extend la nivel international.In Los Angeles,stim ca indivizii implicati in traficul de tigari de contrabanda, traficul de substante controlate,contrafacerea marcilor de piata,______,frauda postala, frauda prin cabluri de telecomunicatii,frauda print axe,frauda in asigurari si spalare de bani sunt de asemenea furnizori importanti de resurse pentru grupurile teroriste cunoscute,inclusiv Hezzbolah si HAMAS.'

O provocare majora in razboiul impotriva terorismului este asigurarea ca ofiterii singuri raman vigilenti(Doyle,2006b,p.22).Ofiterii care aplica legea trebuie sa fie atenti la indicatorii teroristi cum ar fi o retorica negativa, antre-nament fizic excesiv,literatura anti-America sau indiferenta fata de legile SUA. Teroristii si sustonatorii lor au tendinta sa se comporte la fel pentru ca multi s-a antrenat in aceleasi tabere si au impartit aceleasi convingeri negativiste.

Investigatorii ar trebui de asemenea sa fie bine informati de tintele vulnera-bile,valoroase pentru un atac terrorist,cum ar fi orice structura larg ocupata sau orice asezare unde sunt prezente un numar mare de vieti;o structura care contine substante sau articole periculoase;orice structura vitala,larg folosita care intra in componenta unei infrastructure;o asezare cu semnificatie istorica,simbolica, strategica,cu valoare defensiva sau functionala pentru natiune,inclusiv structuri care pastreaza artefacte cu o sensibilitate ridicata,rare,isorice sau unice,docu-mente sau un alt continut asemanator.

Strategia Nationala pentru Protectia Fizica a Infrastructurii Critice si Investitii Cheie(2008) enumera urmatoarele ca si infrastructure critice: agricultura si alimentatie,apa,sanatate publica,servicii de urgenta,baza indus-triala de aparare,telecomunicatii,energie,transporturi,finate si banci, industria chimica si materialele riscante si facilitatile navale si postale.Urmatoarele sunt enumerate ca investitii cheie:monumente si efigii nationale,plantele cu putere nucleara,digurile,facilitatile guvernamentale si investitiile comerciale cheie.Ser- viciul Postal SUA a furnizat indicatori de mailuri susoecte,prezentati in Tabelul 20.3.

Desi se concentreaza pe tintele logice ale atacurilor teroriste,tintele 'usoare'-acestea sunt cele care sunt relativ nepazite sau dificil de pazit-nu ar trebui scapate din vedere,fiind incluse aici mall-urile de cumparaturi,reteaua de metrou,renurile,stadioanele sportive,teatrele,scolile,spitalele,restaurantele,parcu-rile de distractii,zonele de depozitare a gazului si a uleiului comprimate,plantele chimice,companiile farmaceutice si multe altele.

Suplimentar pentru a fi constienti de tintele potentiale intr-o comunitate, investigatorii trebuie de asemenea sa foloseasca legaturile dintre care exista de obicei intre terorism si infractiunile intelectuale.

Legatura dintre terorism si infractiunile intelectuale

O modalitate de a localiza terorismul este de a modifica legile care sunt implicate in infractiunile intelectuale,in mod obisnuit neviolente si implicand unele forme de frauda pentru a realiza castiguri financiare.Aceste infractiuni include frauda cu cartile de credit,frauda in asigurari,furtul de identitate,spalarea de bani,frauda prin imigrare si evaziunea fiscala.

Aceasta abordare se bazeaza pe presupunerea ca activitatile teroriste necesita resurse pentru cheltuieli pentru aprovizionarea cu arme,pentru antrenament, calatorii si locuit.Mai mult,teroristii creeaza si folosesc identitati false pentru a patrunde in tara,pentru a se angaja,a-si achizitiona echipament si a acumula bani.Cazuri implicand spalarea de bani ar trebui analizate nu doar ca infractiuni intelectuale,dar si ca potential legate de terorism.Tehnicile investigative descries in CApitolul 18 se vor aplica in aceasta strategie de lupta impotriva terorismului.

Stadiile tipice intr-un atac terorist

Atacurile teroriste au de obicei trei stadii.Primul stadiu este cercetarea, inclusiv supravegherea,punerea sub supraveghere si informari locale.

Tabelul 20.3 Indicatori ai mail-urilor suspecte

Este neasteptat sau de la cineva pe care nu-l cunosti

Este adresat cuiva care nu mai are adresa ta.

Este scris de mana si nu are adresa de returnare sau are o adresa despre care nu

poti confirma ca este legitima.

Este trunchiat sau defect in aparenta.

Este umplut cu o cantitate excesiva de banda.

Este expediat cu aprobari restrictive cum ar fi 'personal' sau 'confidential'.

Are prea multe timbre.

Nu manevra o scrisoare sau un pachet pe care il suspectezi ca este contaminat.

Nu il scutura,nu il lovi si nu il mirosi.

Spala-ti mainile in intregime cu apa si cu sapun.

Anunta autoritatile locale de aplicare a legii.

Ofiterii locali de aplicare a legii pot servi cel mai bine eforturilor de combatere a terorismului in acest stadiu pentru ca teroristii sunt afara in public,privindu-ne, studiindu-ne obiceiurile,descoperindu-ne punctele slabe si raportandu-le inapoi intermediarilor lor cu date referitoare la tinte pentru a incepe stadiul de planuire.Interesant,un studio al locurilor atacurilor teroriste a relevant ca aproape jumatate din atacatori locuiau intr-o zona de 30 mile in apropierea tintelor lor(Smith,2008).

Cel de-al doilea stadiu este planificarea,de obicei,desfasurata in spatele usilor inchise.Ciclul mediu de planificare pentru teroristii internationali este de 92 de zile,comparative cu 14 zile pentru teroristii de mediu(Smith,2008).Cel de-al treilea stadiu este executia,atacul efectiv si posibila scapare.De obicei aceste atacuri sunt indeplinite de o celula somnoroasa,un grup de teroristi care se amesteca intr-o comunitate.

Modelul pe trei randuri al atacurilor teroriste al-Qaeda consta in celule somnoroase care ataca in legatura cu liderii grupurilor din Afghanistan,celule somnoroase atacand pe cont propriu dintr-o comanda centralizata si atacuri individuale cu sprijin de la celule mici.

Este crucial ca investigatorii sa identifice membrii unei celule somnoroase in interiorul comunitatii lor.Schitand,un instrument folositor in aplicarea legii de secole este in mod egal folositor in aceste eforturi antiteroriste in care al-Qaeda 'clasica' este o aparitie masculina tanara (20-30 ani) din Orientul Mijlociu de inaltime si greutate medie cu par facial proeminent si cu accent strain.Oricum, profilul nu se potriveste intotdeauna,din moment ce multi membri ai celulei sunt acum instruiti sa adopte o infatisare de vest prin imbracaminte astfel incat sa se potriveasca in curentul societatii principale,sa-si rada barba sau sa se deghizeze in alt fel sau sa minimalizeze trasaturile fizice care ar putea sa le tradeze adevarata identitate.

O alta abordare pentru a identifica potentialii teroristi este de a folosi recunoasterea tiparului comportamental (BPR) observand comportamentele ne- regulamentare pentru mediu,precum si conversatiile tinta cu suspecti.Adminis- tratia Securitatii Transporturilor(TSA) a antrenat 600 de ______(gardieni) care patruleaza cele trei aeroporturi in zona Washington si se uita dupa semnale de stress,teama si deceptie printre pasagerii liniilor aeriene (Wilber si Nakashima,

2007,p.D01).Acesti ____gardieni au supus mai mult de 40000 de personae pentru extrascanare din ianuarie 2006.Dintre acesti pasageri,aproape 300 au fost arestati pentru invinuiri precum transportul de arme ascunse si traficul de droguri.

Departamentul de Politie al orasului New York foloseste o tactica diferita, avand detective care viziteaza magazine scuba si depozite de hardware,vorbesc cu ingrijitorii garajelor de parcat si chirurgii plastici,managerii de hoteluri si companiile de inchiriat instrumente,dealerii de combustibili de masa si scolile industriale.Desi programul este evident un fel de 'cautarea acului in carul cu fan',numit Operatiunea Nexus,el are potentialul de a identifica teroristii. Informatiile de la un manual al-Qaeda pentru operatiuni teroriste si raportul unora dintre liderii grupului si dintre infanteristi sugereaza ca al-Qaeda a luat in considerare folosirea unor scuba divere pentru a arunca in aer poduri,plimbarile in elicoptere de turisti pentru survolare,transformarea camioanelor si a limuzinelor in bombe sul si folosirea de torte speciale pentru a taia cablurile de pe Podul Brooklin.

Teroristii ar putea fi urmariti pana la capat folosind programe de recompensa pentru informatii confidentiale stabilte prin actul PATRIOT,Acest act a amendat program recompensa crescand cantitatea oferita pentru a fi platita unui informatory la 250000 de dolari.

Camerele de supraveghere ca instrumente investigative

Cand teroristii au atac sistemul de transport al Londrei in 2005,patru bombe confectionate manual invelite in rucsace au esuat sa explodeze in intregime. Numai o persoana a fost ranita.O zi mai tarziu,fotografii cu patru suspecti sur- prinse pe camerele de supraveghere langa locurile tentativelor de atac au fost difuzate pe posturile de televiziune.Viteza remarcabila a acestei investigatii a mai fost atinsa pe 7 iulie,2007.Investigatorii britanici,ajutati de camerele de supraveghere,au urmarit suspectul pana la Glasgow,Scotia,si au arestat cativa indivizi: 'Oficialii politiei au creditat "Inelul de fier"-o retea de sute de mii de camere de supraveghere care unesc intersectiile si imprejurimile Londrei-pentru furnizarea numerelor de inmatriculare,a fotografiei suspectilor si a altor indici importante' (Taneeru,2007).Orasul New York,in special partea de jos a Manhattan-ului,locul atacurilor de la World Trade Center urmareste sa imple-menteze un sistem similar pana in 2010 daca resursele necesare pot fi aparate. Initiativa de Securitate a Manhattan-ului de Jos va necesita aproximativ 90 de milioane de dolari pentru a asigura cele 1.7 mile patrate,discutabil una dintre cele mai valoroase si sensibile portiuni de proprietate efectiva din lume (Taneeru).

Colectarea de informatii si schimbul de informatii inteligente

O distinctie importanta diferentiaza informatiile de informatii secrete, informatiile secrete extinzandu-se pentru a deveni informatii organizate: 'Informatiile secrete au ajuns sa se refere la informatii care nu doar ca au fost selectate si colectate,dar au fost de asemenea analizate,evaluate si distribuite pentru a satisface necesitatile unice de aplicare a legii la nivelul unei intreprinderi particulare'(Lyca,2005,p.7).O modalitate de a conceptualize diferenta este de a privi informatiile ca pe date brute,neprelucrate;o data ce acestea au fost trecute prin filter variate,site si alte procese analitice,se face referire la cei mai semnificativi si folositori biti care sunt extrasi din aceste date prin folosirea sintagmei 'informatii inteligente'.

Loyka(2005,p.35-36) descrie ciclul informatiilor inteligente(Figura 20.9). Ciclul se deschide prin cunoasterea cerintelor informatiilor inteligente necesare pentru investigatie.Ce anume au nevoie investigatorii sa cunoasca pentru a se implica efectiv in securitatea statelor?Aceste cerinte sunt stabilite de catre directorul Informatiilor Inteligente Centrale sub conducerea presedintelui si consilierilor securitatii nationale si statale.Cel de-al doilea pas consta in planui- rea si orientarea,o functie a FBI.Cel de-al treilea pas consta in colectarea info-rmatiilor neprelucrate obtinute in urma investigatiilor locale,statale si federale. Al patrulea este procesarea si exploatarea informatiilor brute,aceasta insemnand convertirea informatiilor colectate intr-o forma care poate fi utilizata pentru analiza.Cel de-al cincilea pas este analiza si productia converindu-se infor-matiile brute in informatii inteligente.Pasul final este diseminarea,care conduce procesul inapoi la perfectionarea cerintelor informatiilor inteligente:'Ciclul informatiilor inteligente este exact asa,un ciclu continuu care acopera si conduce fiecare din functiile sale si la intoarcere,conduce misiunea investigativa.Acest ciclu sau proces' este folosit la nivelul tuturor programelor-combaterea tero-rismului,contraspionaj,combaterea infractiunilor cibernetice si a crimelor-pentru a combate astfel toate amenintarile.(Loyka,p.36).

Agentiile locale si statale de aplicare a legii sunt critice in ceea ce priveste cel de-al treilea pas in ciclul inteligentei si in legatura cu beneficiile celui de-al saselea.Multe datorii de zi cu zi ale ofiterilor locali de aplicare a legii ii aduc in apropiere cu surse de informatii despre terorism.Operatiunile de patrulare,in special ofiterii de traffic,antrenati adecvat in ceea ce trebuie sa caute s ice intrebari sa puna cand interactioneaza cu cetatenii,pot fi o sursa grozava de informatii inteligente pentru omologii lor de securitate nationala la nivel statal si federal,precum si pentru investigatorii locali.

Sarcinile dificile pentru combaterea terorismului si antiterrorism sunt inca ingreunate si mai mult de stilul operational care strabate aplicarea legii-preocu- pat mai mult de ascundere a informatiilor inteligente,decat de impartire a lor. Statelor le lipseste un punct unic de contact atat pentru primirea informatiilor necesare 'in jos',cat si pentru impingerea lor 'in sus'.

Ciclul informatiilor inteligente.

Gorman(2007) raporteaza ca oficialii locali si statali protesteaza prin eforturi impotriva Departamentului de Securitate a Statelor sa-i excluda dintr-o noua unitate destinata sa imparta informatii despre posibile amenintari teroriste la adresa tarii.Potrivit lui Gorman,oficialii DHS se opun sa permita reprezentantilor guvernelor locale si statale sa ajute unitatea care va transmite informatia deoarece ei cred ca acest lucru va incurca procesul:'Este ultimul exemplu al esecului guvernului de a tine seama de una dintre cele mai critice lectii ale atacului de la 11 septambrie:inaptitudinea sau lipsa de dorinta a oficialilor federali de a schimba informatii cu cei de la nivel statal sau local care ar putea fi in masura sa ajute la prevenirea unui atac terorist.'Directorul Centrului National de Informatii Inteligente(DNI),John Michael 'Mike' McConnell,a criticat abordarea DHS,sustinand schimbarea culturii agentiilor de informatii inteligente pentru a aprecia necesitatile sefilor de politie si ale colegi-lor de pe teritoriul tarii:'Aceasta este o era diferita si o perioada diferita. Trebuie sa fie un salt de speranta pentru a avea incredere in oficialii locali in ceea ce priveste informatiile sensibile'(Gorman,p.1A).Un pas major in ceea ce priveste imbunatatirea schimbului informational este numirea unui nou secretar asistent in cadrul DHS pentru a servi ca legatura intre cei care fac politica de aplicare locala si statala si DHS-o pozitie importanta in directoratul politic (Bain,2008).

Modulele de retea locale dezvoltate printre agentiile locale,statale si federale de aplicare a legii constituie cel mai eficient mod de a discuta si de a schimba sfaturi de constrangere si investigative pentru a combate terorismul.Aceasta abordare a modulului de retea evita compromiterea investigatiilor existente sau desfasurarea unor anchete ______ si trebuie sa aiba un protocol ______________,care inseamna linii de ghidare pentru a evita conflictele.______poate fi aplicata investigatiilor declasificate si confidentiale.

Planul National de Schimb al Informatiilor Criminale Inteligente

Un subtitlu al Actului de Securitate a Statelor din 2002,intitulat Actul de Schimb al Informatiilor privind Securitatea Statelor a necesitat ca presedintele sa dezvolte noi proceduri privind schimbul informatiilor clasificate,dar si a celor neclasificate dar sensibile intr-un alt mod,cu politia locala si statala.Aceasta cerere a fost indeplinita in mai 2002 cand IACP,Departamentul de Justitie, FBI, DHS si alti reprezentanti ai comunitatilor de aplicare a legii federale, statale, tribale si locale au sprijinit Planul National de Schimb al Informatiilor Criminale Inteligente(NCISP).NCISP uneste agentiile de aplicare a legii de toate marimile si din toate locatiile geografice intr-un efort national de a preveni activitatile teroriste criminale.Prin sporirea cooperarii si a comunicarii intre partenerii lo-cali,statali si federali la un nivel fara precedent,acest efort va intari abilitatile comunitatii de justitie de a detecta amenintari si de a proteja vietiele si libertatile americanilor.

Colaborarile cruciale si parteneriatele

Importanta parteneriatelor intre agentiile de aplicare a legii la toate nivelele nu poate fi exagerata in masura in care se aplica razboiului terorismului.Rezulta-tul unui parteneriat efectiv intre agentiile locale,statale si federale de aplicare a legii a meritat atentie pentru cel putin jumatate de secol;acum reclama atentie.

O solutie pentru combaterea terorismului sta in mana politiei locale si in in-formatiile inteligente pe care politistii le pot furniza autoritatilor federale.

Comunicarea ar trebui sa fie prioritatea numarul unu in orice plan de pregatire terorista si numarul unu in colaborarea intre agentiile locale,statale si federale de aplicare a legii.O resursa extreme de valoroasa pentru investigatori este programul denumit Sistemul Regional de Schimb de Informatii(RISS),care asista agentiile statale si locale prin schimbul de informatii si informatii inteli-gente referitoare la terorism.

Limitarile privind schimbul de informatii au cauzat tensiuni in trecut,pe masura ce informatii primite de obicei de FBI erau clasificate.Regulile de procedura federala si ale marelui juriu privind informatiile clasificate sunt alte doua limitari privind modul in care pot fi impartite informatiile.Din 9/11,mai mult de 6000 de ofiteri de politie statala si locala au avut permis accesul la mate-riale clasificate implicand amenintari teroriste.De asemenea,au fost autorizate aproximativ 6011 verificari.